C, La Securities and Exchange Commission a annoncé aujourd'hui une action d'urgence, de geler les avoirs de Las Vegas, la firme et de son seul propriétaire accusé à commettre une combine à la Ponzi contre des milliers d'investisseurs, vivant principalement au Japon
Le SEC prétend que Edwin Fujinaga et de son entreprise IRM International a recueilli plus de huit cents millions de dollars de la part des investisseurs qui ont dit que leur argent serait utilisé pour acheter des comptes des etats-unis, les fournisseurs de soins médicaux avec des soldes de collecter auprès des compagnies d'assurance.
Fujinaga et l'IRM faussement représenté qu'ils ont acheté les comptes à une actualisation de sorte qu'ils pouvaient récupérer la totalité du montant et de faire des profits pour les investisseurs. Ils ont acheté aucun de ces comptes dans la réalité, et seulement les investisseurs d'argent pour payer le principal et les intérêts dus aux premiers investisseurs dans typique de Ponzi de la mode. Les fonds des investisseurs ont également été utilisées pour acheter des voitures de luxe et de payer Fujinaga de carte de crédit, les factures, les pensions alimentaires, et de soutien à l'enfant. “Fujinaga trompé et a profité de sa Japonais investisseurs en leur faisant croire qu'ils ont été l'achat de placements sûrs avec un rendement régulier”, a déclaré George S. Canellos, Co-Directeur de la SEC de la Division de l'Application de la loi. “Au lieu de cela, Fujinaga exploité un système de Ponzi sur une échelle énorme qui a financé son propre style de vie extravagant. ” La SEC plainte a été déposée sous scellés en Cour de District des états-unis pour le District du Nevada il y a deux semaines et non descellés, hier, par le tribunal.
L'Honorable James C.
Mahan accordé à la SEC de la demande pour une ordonnance d'interdiction temporaire, le gel des avoirs et d'autres secours d'urgence à l'encontre de l'IRM, Fujinaga, et CSA Centre de Service LLC, qui est une société contrôlée par Fujinaga qui est le propriétaire nominal de maisons qu'il occupe à Las Vegas, à Beverly Hills, et Hawaii. CSA Centre de Service est nommé comme un soulagement défendeur dans la SEC de la plainte aux fins de la récupération de tout mal acquis les biens de la fraude qui peuvent être en sa possession. La SEC de coordonner étroitement son enquête par les Services Financiers de l'Agence du Japon (JFSA) et le Japonais (Securities and Exchange Commission de contrôle (SESC), l'échange de documents et d'autres éléments de preuve essentiels à l'affaire. “Coopération transfrontalière peut réussir à arrêter les fraudeurs qui tentent d'utiliser les frontières internationales pour éviter des poursuites”, a déclaré Gerald W. Hodgkinien, Directeur Associé de la SEC de la Division de l'Application de la loi. “L'étroite coordination entre le SEC et le Japonais organismes de réglementation est essentielle pour la congélation Fujinaga actifs et déjouer son plan. ” Selon la plainte de la SEC, le système de Ponzi qui a débuté en octobre. Fujinaga, qui vit à Las Vegas, exploité à partir de là, mais a également un bureau de vente à Tokyo.
L'IRM et Fujinaga accueilli les investisseurs Japonais dans les états-unis à des fins de sollicitation des présentations et des des visites de l'IRM de Las Vegas bureaux.
Ils ont dit aux investisseurs ils pourraient investir dans le états-unis en dollars ou en yens Japonais, et a promis des rendements variant de six à. trente-deux pour cent en fonction de la taille et de la durée de l'investissement. Fujinaga et l'IRM faussement représenté qu'ils ont utilisé des investisseurs de l'argent uniquement et exclusivement à acheter médicales des comptes débiteurs.
Outre le détournement de l'argent entre les investisseurs, Fujinaga illicitement transférés argent des investisseurs à l'IRM du fonctionnement des comptes, où elle a été utilisée pour payer les frais généraux de fonctionnement au lieu de comptes médicaux.
Il a également transféré de l'argent à d'autres entités, il détenus qui n'étaient pas dans la collecte médicale de compte à recevoir. Les investisseurs en outre, les fonds ont été détournés à une autre société détenue par Fujinaga appelé La Société d'Affacturage, qui a acheté Fujinaga de voitures et de payer ses factures. La SEC la plainte de frais Fujinaga et l'IRM à des violations de la lutte contre la fraude dispositions des lois fédérales des valeurs mobilières et de la SEC cherche la restitution de les biens mal acquis, pénalités financières, les injonctions permanentes, et d'autres secours d'urgence.
La SEC enquête, qui se poursuit, a été réalisée par Danette R.
Edwards et Thomas C. Swiers et supervisé par Gregory G. La JFSA de Yuichiro Enomoto, qui a été détaillé à la SEC, a fourni une aide précieuse. La SEC en matière de contentieux est en cours, menée par Richard E.
Simpson et Robert I.
La SEC apprécie l'aide de la JFSA, SESC, et l'État du Nevada, de la Division des Prêts Hypothécaires. Vous pouvez vérifier l'arrière-plan d'un professionnel de l'investissement en utilisant les Investisseurs.
C'est une grande première étape vers la protection de votre argent.
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